银监会向中行发出案件风险提示

2005-02-01　来源：光明日报　作者:记者 温源 我有话说

本报北京1月31日电 银监会今天向中国银行发出了案件风险提示,要求中国银行针对今年1月上旬发生在中行黑龙江省分行河松街支行的案件,在全辖范围内开展有针对性的检查,从管理体制和管理制度方面寻找案件发生的深层原因,完善风险管理体制,强化稽核审计和科技防范功能,切实防范案件风险。

据悉,目前黑龙江省分行河松街支行的案件仍在深入调查中。据初步判断,此案是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件,涉及东北高速公路股份有限公司等数家公司的数亿元款项,黑龙江省分行河松街支行原负责人高山涉嫌参与犯罪。

案件发生后,中国银行总行十分重视,成立了由行内业务专家和审计专家组成的内部控制专家小组,负责案件调查、管理流程改进和制度完善等;同时中行开始对过去发生的其他案件进行深入调查,全面分析经营管理和内部控制中的薄弱环节,改进问责制度,严肃处理有关责任人。