海关破获加工贸易走私第一大案

2005-06-22　来源：光明日报　作者:记者张翼 我有话说

本报北京6月21日电 今天从海关总署获悉,经过一年多的侦查取证,黄埔海关成功破获加工贸易走私第一大案。今天,广州市中级人民法院开庭审理此案。由于此案案情复杂,涉及上千家企业,仅案件卷宗就达1500卷,为全国走私个案卷宗数之最。

据介绍,黄埔海关破获的这起家族团伙走私大案,是迄今为止

全国海关破获的最大一起加工贸易走私案,走私案值高达18亿元,偷逃税3.5亿元。该案共抓获以香港人尹照华为首的家族走私犯罪团伙等全部犯罪嫌疑人42名,扣押走私交通工具汽车17辆和价值约3000万元的涉嫌走私货物,冻结、扣押涉案款项折合人民币约1.11亿元。

在案件的外围取证过程中,专案组对该走私集团的国内1000余家客户区分责任,重点查办,广泛取证,先后前往深圳、中山、顺德、四川和福建等地,行程达30多万公里,收集了照华走私集团与上述客户的真实交易资料。同时,专案组积极展开对物证、书证的搜集工作,在有限的资料中尽可能获取一切有价值的证据。专案组全方位调取境内外证据,按照购、运、销等环节,把收集的近200万份证据材料进行整理、分类,形成了“书证”、“物证”、“证人证言”和犯罪嫌疑人“供述”相互印证、环环相扣的完整证据链条。