廉署拘传其妻 6月1日、2日两天，香港廉政公署出动100多名调查员，在香港中环中心写字楼和其他几处私人住宅，拘捕了包括周正毅的妻子上海商贸公司主席毛玉萍在内的20多人，其中一人是一家香港地产公司的合伙人，此人涉嫌将上海地产的东方伦敦伯爵豪园楼盘项目在香港售出时，买卖造假并协助周氏套现；另有新万傣公司高层涉嫌将一幢香港半山豪宅租给中银香港某高层人士，疑与中银贷款案有牵连。
香港廉政公署透露较早时接获贪污举报，指称有涉案上市公司的雇员向银行职员提供贿赂，以获批核巨额贷款及容许进行涉及欺诈的商业交易。
周正毅被监视居住 5月26日晚，周正毅被上海警方实施监视居住。原因是其骨干企业——农凯集团及其掌控的一批企业涉嫌违反有关经济金融方面的法律法规。
“英雄问世、海鸟欲飞、商贸开路、地产为王”曾是业界对“上海首富”周正毅，近两年在内地及香港纵横股市，连取4家上市公司的赞言。
周正毅旗下的4家上市公司是：大盈农业、海鸟发展、上海商贸、上海地产。
周正毅一直游走于港沪之间，他的大多数业务在上海，包括农业、房地产、高速公路、贸易以及金融。在内地的运作主体为“农凯集团”，在香港的运作主体则是“新农凯集团”。
问题贷款 周正毅除成立农凯集团外，还以众多亲戚的名义开立了一批公司，他利用这些公司通过担保、反担保等手段从多家金融机构取得大量贷款。周正毅被怀疑将巨额贷款中的相当一部分用于炒作股票，或改变贷款用途用于与上市公司有关的资本运作；在缺乏真实贸易的背景下，通过在农凯集团与关联企业之间互开增值税发票，虚构业务、“制造”经营业绩。
据透露，中纪委正在调查中银香港原副董事长兼总裁刘金宝。2002年6月，周正毅曾通过中银国际融资20亿元港币，收购香港上市公司“建联通”。
收购及炒股出现问题 周正毅在上海市静安区石门二路“东北块”的旧城改造项目近来亦纠纷不断。2002年5月底，周与上海静安区政府签约，获得这个区域内17.64万平方米的旧城改造项目，涉及1万户搬迁。与此同时，周旗下“海鸟发展”拥有静安区多块旧城改造土地。由于与区内“动迁户”在搬迁费用问题上纠纷不断，激起多方矛盾。
有分析人士认为，周正毅失去理智的收购之举，加上炒股连连失手，才使得他在上海、香港两地的“问题贷款”得以见光。（《京华时报》《北京青年报》2003.6.5）
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